徐某某，綽號小強(qiáng)，男，漢族，1989年出生于福建省安溪縣，初中文化，農(nóng)民

張某某，綽號波叔，大叔，男，漢族，1983年出生，初中文化，農(nóng)民

徐某2，綽號廚子，呆福，男，漢族，1989年，初中文化，農(nóng)民，

陳某某，男，漢族，1996年出生于廣西壯族自治區(qū)欽州市，初中文化，農(nóng)民

王某某，女，漢族，1984年出生，初中文化，農(nóng)民，

徐某3，女，漢族，1981年出生于福建省安溪縣，初中文化，農(nóng)民

徐某4，男，漢族，1981年出生，初中文化，農(nóng)民，初中文化，戶籍地福建省安溪縣

2018年11月中旬，徐某某與張某某商議以通過開設(shè)虛假博彩網(wǎng)站，誘騙他人投注的方式實施詐騙。

二人共同出資7萬余元，由徐某某負(fù)責(zé)購買作案工具、提供作案車輛、聯(lián)系洗錢團(tuán)伙；由張某某負(fù)責(zé)提供詐騙技術(shù)和租賃作案房屋，購買生活用品，保管詐騙所得的贓款。

2018年12月下旬，徐某某、張某某招攬徐某2、陳某某、王某某等多人為業(yè)務(wù)員共同實施詐騙，各業(yè)務(wù)員工資按照自己所詐騙錢款的15%提成。徐某某將提前購買好的作案工具分發(fā)給每個人，由張某某進(jìn)行詐騙培訓(xùn)并給各被告人指定城市進(jìn)行詐騙。其中徐某2被指派的城市為陜西省渭南市，陳某某指派城市為云南省文山市，王某某指派城市為湖北省隨州市。

另查明，本案偵查期間，徐某某家屬退贓150萬元，張某某家屬退贓90萬元，所退贓款偵查機(jī)關(guān)已退還被害人。被害人李某某出具諒解書對徐某某、張某某、王某某表示諒解。

2018年12月下旬，徐某2通過珍愛網(wǎng)認(rèn)識被害人吉某甲后二人添加了微信。徐某2向吉某甲謊稱自己是江西上饒人，在渭南可道科技有限公司工作，其公司為澳門一博彩公司提供技術(shù)支持，本人經(jīng)常在澳門為博彩公司賭博網(wǎng)站進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，知道博彩公司設(shè)立的賭博網(wǎng)站的交易內(nèi)幕。經(jīng)微信頻繁聊天取得被害人信任后，告知被害人其公司不允許內(nèi)部人員投注，讓被害人吉某甲代為下注。被害人同意后進(jìn)入賭博網(wǎng)站，后由徐某某通過微信教授被害人在該網(wǎng)站進(jìn)行投注操作。

被害人投注期間，徐某某、張某某等人一直在后臺操控修改博彩網(wǎng)站數(shù)據(jù)，保持吉某甲操作的賬號穩(wěn)賺不賠。

隨后，徐某2慫恿吉某甲在網(wǎng)站開戶，并贈送吉2000元人民幣的游戲幣，指導(dǎo)吉某甲操作贏得160元人民幣，并讓吉某甲提現(xiàn)成功。

吉某甲提現(xiàn)后對此事深信不疑，又向徐某2所提供博彩網(wǎng)站建設(shè)銀行卡內(nèi)匯入200萬元并贏取16萬元，將216萬元提現(xiàn)后更加信任。

吉某甲再次向博彩網(wǎng)站建設(shè)銀行卡內(nèi)匯入500余萬后雖然不斷贏錢但提現(xiàn)時均顯示“處理中”。吉某甲共被騙5547841元人民幣。

陳某某、王某某分別以同樣的方式騙取被害人張某某458900元、被害人李某某110080元。

上述詐騙所得錢款經(jīng)洗錢團(tuán)伙抽成后，徐某某分得贓款170萬余元、張某某分得170萬余元、徐某2分得75萬余元、陳某某分得7萬元、王某某分得2萬元。

上述事實，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：

1、受案登記表、立案決定書記載證明，2019年1月8日被害人吉某甲向渭南市公安局華州分局報案稱，其被一微信好友詐騙500余萬元，華州分局于當(dāng)日立案偵查；2019年1月9日張某某向云南省文山壯族苗族自治州丘北縣公安局錦屏派出所報案，稱其被一微信好友詐騙480500元；2019年1月9日被害人李某某向湖北省隨州市公安局曾都區(qū)分局西城派出所報案，稱其被微信網(wǎng)友詐騙120000元。

2、被害人吉某甲陳述：

2018年12月底，她在珍愛網(wǎng)認(rèn)識一網(wǎng)友并加了微信微，對方自稱江西上饒人，在渭南市渭南可道科技有限公司工作，信號為xxxx。微信聊天中對方說他在澳門，是一個IT工程師，在一個賭博公司上班，知道賭博公司的內(nèi)幕，因為公司不讓內(nèi)部人員加入投注，就讓她幫忙投注。她按對方說的投注了好幾天，發(fā)現(xiàn)確實穩(wěn)贏不賠。之后對方讓她在游戲里申請了一個賬號，并在她的賬戶上沖了2000元的游戲幣，說是給她的報酬。之后她用這2000元，玩了一回并贏了160元的游戲幣，并成功將這2160元提現(xiàn)。后來她想再次確認(rèn)一下賭博網(wǎng)站是不是真能提現(xiàn)，就在2019年1月6日的時候往賭博網(wǎng)上的賬戶里分四次存了200萬元，又贏了16萬元，她試著提現(xiàn)，沒過幾分鐘216萬元就到自己銀行卡上了，這回她就更加信任這個網(wǎng)站了。之后她連著三天往賬戶里面存了500多萬，并按對方說的一直在贏錢。2019年1月8日下午，她通過手機(jī)再次登錄游戲后，想要把里面的錢取出來，但是發(fā)現(xiàn)怎么取都取不出來，而且里面一直顯示“處理中”。

3、被害人張某某陳述：

2018年12月25日14時許，她在 “珍愛”交友軟件上認(rèn)識一名江西男子并添加了微信。對方自稱是在文山的一個計算機(jī)公司，做IT技術(shù)。之后聊了一個星期左右，對方給她發(fā)了一個叫“云頂國際，廣東快樂十分”的賭博平臺。她按照對方提供的賬號和密碼登錄進(jìn)去，對方教她怎么下注及提現(xiàn)，她用對方的賬號密碼玩了兩三天。2019年1月5日至7日她多次向平臺充值共計480500元。2019年1月8日20時許，她準(zhǔn)備把錢提現(xiàn)時，發(fā)現(xiàn)平臺進(jìn)不去了。她才發(fā)現(xiàn)被騙了。她被詐騙了480500元錢。對方微信網(wǎng)名，相識是緣，微信號，1j17754780621。

4、被害人李某某陳述：

2018年12月27日下午，一男子添加她的微信，自稱在青島鼎晟天下電子商務(wù)公司隨州分公司工作，是“快樂十分”的維護(hù)網(wǎng)站人員，說可以讓她賺點零花錢。她根據(jù)對方的提示操作后，第一次往里面投資了16000元，當(dāng)天就把錢提出來了，賺了1200元錢。第二天，該男子讓她往該網(wǎng)站里面投資了4萬元錢，當(dāng)天她又把錢提出來了，賺了4000元錢。第三天，該男子讓她往里面投資8萬元錢，她就投了8萬元錢進(jìn)去，這名男子讓她不要提出來，次日再提。第四天，該男子讓她再往里面投資錢，她就往里面投了4萬元，當(dāng)天她想提出來，結(jié)果提不出來了，她給該男子發(fā)微信，這名男子不回答，她再上該網(wǎng)站后發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站關(guān)閉了。她一共被騙了12萬元錢左右。

5、證人吉某乙證言：他與吉某甲是親姐弟關(guān)系。2019年1月6日，吉某甲找他借錢說要投資做生意，先后借了91萬，其中包括他透支卡里的40萬。

6、證人段某某證言：有一個湖南人讓他幫忙開了三張銀行卡，開卡登記的時候登記了另一個手機(jī)號，一張銀行卡給他800元好處費(fèi)，加上手機(jī)卡一共給他微信轉(zhuǎn)了3000元。湖南人當(dāng)時給他說用他的卡是用于公司轉(zhuǎn)賬。

7、證人劉某某證言：他幫徐某某辦理并買過許多銀行卡。2018年10月底的時候，他在景洪一個叫段某某的手里買過三張銀行卡，他還讓他媽譚桂英辦了一張建行卡、他哥劉國舜辦了一張郵政卡、他自己辦了一張農(nóng)行卡，都給了徐某某，徐某某給他按照一張卡1200元算。徐某某的手機(jī)號碼是1511388XXXX，微信號是xuxxxxx，微信昵稱叫暗戰(zhàn)，微信顯示地區(qū)是福建廈門。

8、證人徐某某證言：他幫一個叫“阿某某”的人購買過銀行卡及開卡時預(yù)留的手機(jī)號、微信賬戶、支付寶賬戶，一個銀行卡含開戶手機(jī)卡算3000元，一個微信賬戶300元，一個支付寶賬戶500元。他從劉某某處收過銀行卡。劉某某總共給過他四、五次卡，劉某某自己也辦過卡，還用他媽媽、他哥哥的身份證分別辦過卡。阿某某在網(wǎng)上做賭博，年齡35歲左右，福建泉州人。

9、西北政法大學(xué)司法鑒定中心司法鑒定意見書、段某某建行卡交易明細(xì)證明，被害人吉某甲于2019年1月6日至8日分13次共向段某某建行卡匯入720萬元，段某某建行卡于2019年1月5日至6日兩次共轉(zhuǎn)給吉某甲2162159元，吉某甲共被騙5547841元；被害人張某某于2019年1月5日至7日分12次向段某某建行卡匯入480500元，段某某建行卡于2019年1月5日一次轉(zhuǎn)給張某某21600元，張某某共被詐騙458900元；被害人李某某于2019年1月5日至7日分5次向段某某建行卡匯入174000元，段某某建行卡于2019年1月5日轉(zhuǎn)給李某某63920元，李某某共被詐騙110800元。

10、徐某2供述：

他和徐某某從小就認(rèn)識，張某某是2018年5月通過徐某某認(rèn)識的。2018年12月，徐某某讓他去做飯，一天200元酬勞。剛開始幾天他就是做飯，后來徐某某給了他一個黑色手機(jī)，手機(jī)里有注冊好的微信和珍愛網(wǎng)軟件，然后張某某、徐某某一起給他教如何加人，騙取他人信任，進(jìn)而騙取錢財?shù)牧鞒?。他們讓他在珍愛網(wǎng)找陜西渭南的女性聊天。在聊天的過程，他自稱是一名IT工程師，正在給一個賭博公司做項目，知道這家公司有漏洞，但公司不允許內(nèi)部投注，所以讓被害人幫忙投注，然后慫恿被害人自己建立賬號，往賬號投錢。至于給被害人返現(xiàn)或者將被害人錢財取走，都是徐某某和張某某在操作。2018年12月底，他在珍愛網(wǎng)認(rèn)識了一個渭南姓吉的企業(yè)家，要了她的微信，給她說這家賭博公司的漏洞是游戲每天中午1點到1點30分，每晚8點到8點30分，這兩個時間段可以壓兩把，單雙一起壓，保證必贏。然后徐某某用他的手機(jī)給她發(fā)了一個鏈接，然后她就問他如何操作，他就把手機(jī)給了徐某某，徐某某和張某某就用手機(jī)教姓吉的這個人如何操作，后來他就一直跟她聊天，如果聊到需要投注這些話題他就把手機(jī)給張某某、徐某某他們，讓他們跟姓吉的聊。后面這個姓吉的人給賬號充值的多少錢，他也不清楚。1月8日徐某某和張某某告訴他說要散伙，還告訴他渭南姓吉的女性投了500多萬，第二天徐某某在汕頭給了他一個黑色手提式行李包，里面裝了75萬現(xiàn)金，拿了這些錢他們就散伙了。作案時，住的房子里有徐某某，張某某，“小鬼”，“疤臉”，“英姐”，他，還有兩個廣西人，兩三個不認(rèn)識。2019年1月底，張某某說急需用錢，他從之前分的75萬中拿出40萬現(xiàn)金給了張某某，在福建安溪縣給他的，剩下35萬我就用于日常吃喝揮霍了，花光了。

11、陳某某供述：

2018年12月20日左右，他來到廣東省揭陽市一個稅務(wù)局的門口，被張某某接進(jìn)稅務(wù)局小區(qū)的一棟樓。到了后，張某某給他做了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，徐某某給他一個VIVO手機(jī)，手機(jī)上有個下載好的珍愛網(wǎng)APP，里面有注冊好的珍愛網(wǎng)賬號，讓他負(fù)責(zé)云南省文山縣，在APP里搜索負(fù)責(zé)區(qū)域目標(biāo)33至43歲的女性，然后向每個女性打招呼，自稱是云南省文山縣一個公司的工程師，以聊某某的名義早中晚三次給加微信的女性打招呼問好，如果有女性和他交流，他們就聊生活聊人生之類，慢慢聊熟就以男女朋友自稱聊某某，這個階段一般從加微信到聊某某大約有兩周左右，然后他們看時機(jī)成熟了，張某某就教他怎么由感情聊到賺錢，然后一點點向上鉤的女性講述他是澳門一家網(wǎng)絡(luò)賭博公司的系統(tǒng)維護(hù)工程師，說網(wǎng)站每天不固定的時間有漏洞，為了讓對方相信，他讓對象女性先用公司提供給賬號在每天漏洞期間玩幾次，賠率大約是2比2.08，投入2000元可以賺160元。對方用他的賬號玩過幾次后一般都深信不疑，然后教導(dǎo)對方自己在他發(fā)的“賭博網(wǎng)址”上注冊賬號充值，引誘對方不停的充值。“賭博網(wǎng)址”是老板小強(qiáng)給他的，“賭博網(wǎng)址”上的充值卡號是徐某某的。他在這個房子工作了20天左右，微信上一共加了10幾個女性，成功詐騙了一個女性客戶，當(dāng)時這個女性自稱是云南文山縣的一個公務(wù)員，這個女客戶剛開始就充值了5萬元一筆，后面聊天過程他經(jīng)常請教張某某和徐某某，他倆有時用他工作的手機(jī)親自回復(fù)，有時是口述，他打字回復(fù)那個女性。他最后工作完要離開時，聽徐某某和張某某說這個云南的客戶最后一共充值了49萬多，他按15%提成獲得7萬4千元。大約是我離開前幾天，徐某某說廚師搞了一筆金額很大的業(yè)務(wù)，在百萬以上，他看徐某某很高興。第二天他在客廳又聽見他們說廚師的那個女客戶又充了進(jìn)來了，但是具體多少他不清楚，當(dāng)時客廳就是徐某某、張某某、徐某2等幾個人。

12、王某某供述：

2018年12月中旬她從安溪縣汽車站坐車到揭陽，徐某某接她并帶進(jìn)地稅局旁邊巷子里的一個小區(qū)的9樓電梯右手邊的出租房里。到了后，徐某某和張某某就給她一個手機(jī)和一個“珍愛網(wǎng)”賬號，讓她專門加湖北隨州的女性聊天，取得信任之后就推薦一個賭博網(wǎng)站給對方，讓對方幫忙在里面玩，之后就讓對方自己在里面充錢去玩，到了充錢之后就交給徐某某和張某某去操作。她在珍愛網(wǎng)上認(rèn)識一個人并加了微信，在聊天過程中了解到對方好像是在隨州開中醫(yī)館的，她每天跟對方打招呼，獲取對方的信任，然后跟對方說自己是IT工程師，給一家賭博公司做后臺支撐，知道這家賭博公司有漏洞，但是不能自己下注，讓對方幫自己下注，這樣引誘對方注冊賬號并給網(wǎng)站上充錢。對方按照那個網(wǎng)站上面充錢的方式，網(wǎng)站上有銀行卡號碼，是建行的一張卡，往卡里充錢，具體是誰的卡我不清楚。她走之前對方一共向網(wǎng)站充了14萬元左右.她提成獲得2萬元。這些錢日?；ㄤN和還款都用完了。

13、徐某某供述：

他和張某某是一個村的，2018年10月份左右，他們在藍(lán)田鄉(xiāng)吃夜宵，過程中他們就聊到想一起賺點錢，他就提出說搞詐騙來錢快，張某某也同意了。之后他倆就開始招人和弄網(wǎng)站、找洗錢公司之類的東西。做網(wǎng)站的人和洗錢團(tuán)伙的聯(lián)系方式是一個叫阿超的人提供的。2018年12月份他們開始騙錢。徐某2負(fù)責(zé)陜西這邊，他給徐某2講了具體按什么步驟騙那些女的后，過了幾天，徐某2給他說有個女的往里面充了200萬，然后他們給那個女的返還了216萬讓她提現(xiàn)，后來這個女的直接充進(jìn)來500多萬。陳某某主要負(fù)責(zé)對云南省那邊的人進(jìn)行詐騙，騙了大概50萬左右。王某某負(fù)責(zé)湖北隨州，騙了10多萬元。這些錢都是沖到了段某某的銀行卡上。騙的這些錢，給了阿超兩百萬，他和張某某各分得170萬左右，徐某2分得75萬元左右，陳某某分得7、8萬元，王某某分得2萬元左右，給徐某4跑路費(fèi)1.5萬元，洗錢的提成拿了65萬左右。他把150萬存起來了，還了十來萬的債，剩下?lián)]霍了。

14、張某某供述：

2018年農(nóng)歷十一月左右，他和徐某某一起喝酒時認(rèn)識一個叫超哥的人，期間超哥問他和徐某某要不要一起做詐騙。過了幾天，他和徐某某在汕頭歐丁市場就商量跟著超哥做一下。他負(fù)責(zé)租房子，徐某某負(fù)責(zé)購買手機(jī)、電腦等設(shè)備和網(wǎng)站后臺操作，他倆都招人。同時，去和吳總的公司聯(lián)系，那個公司給了他們一個網(wǎng)址，就是賭博網(wǎng)站。徐某某剛開始招到徐某2等四個人，后來又招來王某某等人，一共十五六個人。他和徐某某就給招來的人每人發(fā)一部之前買好的手機(jī)，手機(jī)上已經(jīng)注冊登錄好珍愛網(wǎng)APP和微信，并教他們以軟件工程師的身份去找特定的地方人進(jìn)行聊天，比如徐某2找陜西渭南的單身女性，陳某某找云南文山的單身女性，王某某找湖北隨州的單身女性。教招來的人如何與對方建立聯(lián)系、取得信任，向?qū)Ψ阶苑Q在澳門給賭博公司做維護(hù)，知道賭博公司的漏洞，但因為賭博公司不讓內(nèi)部人員投注，想請對方幫忙下注賺錢等，慫恿對方投注充錢。2018年12月到2019年1月初，他們一共作案成功二十起左右，大概賺了700萬左右，其中給了阿超200萬，員工工資按照百分之十五提成，剩下的他和徐某某平分。他拿了170萬，其中40萬他讓他老婆拿去還房貸了，剩下的130萬被他拿到國外去揮霍了。

2019年1月6日，徐某某聯(lián)系好洗錢團(tuán)伙，將段某某建行卡XXXXXXXXXXXXXXX1301的贓款以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬形式打入洗錢團(tuán)伙提供的XXXXXXXXXXXXXXX3977卡內(nèi)。洗錢團(tuán)伙收到贓款后，通知徐某某下午3點左右在福建省安溪縣高速路口“洗某刷”洗車店門口接收現(xiàn)金。徐某某聯(lián)系徐某4，告訴其取錢地點及暗號。徐某4到達(dá)取錢地點后與洗錢團(tuán)伙接頭并取得贓款，清點無誤后向徐某某匯報。徐某某又指使徐某4前往福建安溪縣約克陽光小區(qū)門口，將錢交于張某某妻子徐某3處。同時張某某聯(lián)系徐某3讓其去約克陽光門口取錢。徐某4將錢交給徐某3后，徐某3將贓款拿回家后清點，清點后向張某某匯報數(shù)額。徐某某、張某某、徐某3、徐某4于2019年1月6日至1月8日，分四次以同樣方式將總共500余萬元將從洗錢團(tuán)伙手中轉(zhuǎn)移并交于徐某3保管。2019年1月8日，徐某3從家中藏匿的贓款中取出40萬現(xiàn)金，償還名下房屋貸款。同日，徐某某與張某某商議以每天5000元給與徐某4酬勞。在2019年1月8日最后一次取錢轉(zhuǎn)移贓款時，徐某4從中取出15000元留做酬勞。

上述事實，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：

1、徐某4供述，徐某某是他堂弟。2019年1月初，他幫徐某某送過四次錢。第一次是在剛吃完中午飯13時左右，徐某某微信聯(lián)系他，說叫他去安溪縣高速路口的“洗某刷”車行門口取東西。他到了洗某刷洗車行門口后，有一個男的開一輛沒有車牌的銀白色起亞車過來，給了他一個透明的塑料袋子，里面是一捆一捆的錢，他打開袋子數(shù)了一下大約有一百多萬元現(xiàn)金。徐某某又讓他把錢送到安溪縣約克陽光小區(qū)門口給張某某的老婆。他到約克陽光小區(qū)門口以后等了三四分鐘，過來一個女的敲他的車玻璃，說是張某某的老婆，他就把錢給她了，后來他才知道她叫徐某3，是張某某的老婆。第二次是第一次取錢后的第二天中午13點左右，還是在高速路口那個“洗某刷”洗車店門口，還是第一次給那個男的開車過來，這次給的是一個銀灰色的旅行袋，是布做的，他打開數(shù)了一下也是有一百多萬，他按照徐某某說的又把錢送給張某某的老婆。第三次是在第二次取完錢之后當(dāng)天晚20點左右，徐某某又叫他繼續(xù)去高速路口那里取錢，這次還是前兩次那個男的開著同一輛車過來，這次還是用第一次那種黑色的不透明塑料袋裝著，他數(shù)了一下總共大約有100萬左右。他數(shù)好以后按照徐某某說的，還是去約克陽光小區(qū)門口把錢給了張某某的老婆。第四次取錢是在第三次取錢之后的第二天中午14點左右，徐某某給他說去高速路口那邊取錢，也是在安溪縣高速路口那個“洗某刷”洗車店門口，同一個男的開著前幾次那輛起亞車給他一個旅行袋，袋子是銀灰色的，是布做的那種，他數(shù)了一下大概有100多萬。他數(shù)好以后跟徐某某說錢數(shù)好了，這次徐某某跟他說叫他直接從里面取15000元，說這是給他的跑腿費(fèi)。然后叫他把剩下的錢還是拿到約克陽光小區(qū)門口給了張某某的老婆。

2、徐某3供述，2019年1月份，張某某給她打電話讓下樓到小區(qū)門口去取一筆錢。他到約克陽光小區(qū)門口看見一個陌生男子手里提了個黑色塑料袋子上來問她是不是金波的妻子，她說是，對方就將裝有錢的黑色袋子給她了，她就把裝有錢的黑色袋子放在家里，打開塑料袋，看到很多錢，她當(dāng)時看到這么多錢，就害怕、心慌，想著錢的來路不正，因為張某某上一次就是因為騙錢被新疆警察抓了。第二天下午2點左右，她就從那堆錢里面拿了40萬到大同路上的興業(yè)銀行就把40萬元的銀行房貸全還完了。后來她又取了幾次，取了多少錢記不清了。

3、徐某某供述，被害人將錢打進(jìn)段某某卡后，他就聯(lián)系洗錢的，把騙的錢全部打給洗錢的提供的銀行卡號里。他聯(lián)系徐某4讓去安溪縣高速路口那個“洗某刷”洗車店門口從洗錢的取錢，徐某4把錢數(shù)了以后會給他匯報錢數(shù)是否符合，核對好以后，他就讓徐某4把錢送到張某某妻子那里，然后張某某就會給他妻子徐某3打電話，告訴徐某3去約克陽光小區(qū)門口去取錢。徐某4會通過微信告訴他把錢已經(jīng)交給了徐某3，徐某3也會給張某某打電話說錢取到了，張某某就會告訴徐某3應(yīng)該是多少錢，讓她把錢拿回家數(shù)，數(shù)好以后徐某3就會給張某某打電話告訴張某某錢數(shù)是否正確。徐某4幫忙取了4次錢，分別是2019年1月6日下午一次，1月7日下午一次，晚上一次，1月8日晚上一次。

4、張某某供述，洗錢公司是徐某某聯(lián)系的。洗錢公司把錢洗好后，徐某某安排徐某4去取錢，再送到安溪縣約克陽光小區(qū)給他老婆徐某3。他讓他老婆從徐某4處把錢拿回家數(shù)一下再告訴他是多少錢，然后讓他老婆把錢放家里就行了。

綜上，徐某某、張某某對全某某負(fù)責(zé)，詐騙金額為6116821元，違法所得均為189余萬元；徐某2詐騙金額為5547841元，違法所得75萬余元；陳某某詐騙金額為458900元，違法所得7萬余元；王某某詐騙金額為110080元，違法所得2萬元。徐某3掩飾、隱瞞犯罪所得金額為500余萬元；徐某4掩飾、隱瞞犯罪所得金額為500余萬元，違法所得15000元。

對于徐某4辯護(hù)人所提徐某4第一次不明知所取是錢的辯護(hù)意見，經(jīng)查，有徐某某、張某某、徐某4、徐某3的供述能夠證明，徐某4對徐某某個人情況比較熟悉，其每次取錢均予以清點后向徐某某作匯報，后又按照徐某某指使將涉案錢款轉(zhuǎn)移至徐某3處，足以證明其明知所取是贓款，該意見不能成立，不予采納。對于辯護(hù)人提出的徐某2、陳某某、王某某為從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，徐某2、陳某某、王某某為被招攬為一般業(yè)務(wù)員，聽從徐某某和張某某指使，在共同犯罪中起次要作用，屬從犯；對于辯護(hù)人所提張某某、徐某2有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，張某某、徐某2主動投案，并能如實供述犯罪事實，屬自首；對于辯護(hù)人提出的徐某某、張某某、徐某3積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度好的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實，上述辯護(hù)意見成立，予以采納。

徐某某伙同張某某以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上構(gòu)建虛假賭博平臺，招攬徐某2、陳某某、王某某等從事詐騙業(yè)務(wù)，徐某某、張某某、徐某2詐騙數(shù)額特別巨大，陳某某、王某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。徐某4、徐某3明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控徐某某、張某某、徐某2、陳某某、王某某、徐某4、徐某3的犯罪事實和罪名成立，依法應(yīng)予支持。在共同犯罪中，徐某某、張某某系策劃者、組織者，屬主犯，依法應(yīng)對全某某負(fù)責(zé)；徐某2、陳某某、王某某系從犯，依法予以從輕處罰。徐某某、徐某2因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法對其從重處罰。張某某、徐某2有自首情節(jié)，陳某某、王某某、徐某4認(rèn)罪認(rèn)罰，徐某某、張某某、徐某3積極退贓，徐某某有坦白情節(jié)，對張某某、徐某2、陳某某、王某某、徐某4、徐某3、徐某某予以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第六十四條、第六十五條之規(guī)定，判決如下：

一、徐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年,并處罰金五十萬元。

二、張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金四十萬元。

三、徐某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金三十萬元。

四、陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金十萬元。

五、徐某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金五萬元。

六、徐某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金五萬元。

七、王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金三萬元。

八、對涉案贓款繼續(xù)予以追繳，并按比例返還各被害人。

二審：駁回上訴，維持原判。